第四百二十一章 华尔街之狼(二)

麦道夫的妻子最后和法院达成协议,放弃名下大约8000多万美元的资产,仅保留250万美元的现金财产。

这封纽约南区联邦检察院对麦道夫的判决书显示,麦道夫一直享受着奢华的生活,名下有1.38亿美元财产。

在曼哈顿64街有高级顶层公寓,还在富人扎堆的长岛蒙陶克和法国巴黎等地有大量房产,甚至还有两艘游艇。

曾经有人开玩笑地说,如果以投资工具来比喻纳斯达克前主席麦道夫,他被视为是最安全的丑国国库券。

但这个号称“最安全”的人开了全世界一个最大的玩笑,他涉嫌诈骗650亿美元的国际大案给了全世界投资者一个最不安的冬天。

麦道夫曾经有一个令人艳羡的家庭。

其长子马克·麦道夫1986年从密西根大学毕业后,就加入老麦道夫的公司,担任高级主管;

次子安德鲁·麦道夫也曾在其公司担任要职。

东窗事发前夜,马克和安德鲁向当局举报父亲的罪行,声称一直被父亲蒙骗,并主动与父亲断绝关系。

不过,麦道夫诈骗案受害人则并不认可,很多人认为这是两兄弟想要脱罪的说辞,因为两人过去都在父亲的公司担任高层职位。

麦道夫一家不断遭到死亡威胁,马克屡屡接到恐吓电话,一直找不到工作,不得已成立一家为ipad制作软件的公司。

不过在这场丑国历史上最大投资骗局过去两周年之际,长子马克在纽约公寓用狗链上吊自杀,结束了年仅46岁的生命。

2014年9月3日,小儿子安德鲁因癌症停止呼吸,享年48岁。

麦道夫的妻子露丝·麦道夫,曾在2012年被媒体在佛罗里达州拍到,穷困而且沧桑。

麦道夫被捕后,为了赔偿受害者,露丝不得不拍卖了豪华游艇和位于曼哈顿和长岛以及棕榈滩和蔚蓝海岸的四处价值数百万美元的豪宅。

说起来有些凄惨,但某种程度来说也是因果循环。

有了这个先例,黎耀阳自然不会轻易上当。

天上没有掉馅饼的好事,年均净收益15%,老巴都不敢这么承诺,这个叫埃尔金穆勒的年轻人凭什么这么勇?

梁靖如还没出生呢,没人给他勇气。

同样把庞氏骗局玩成艺术的,还有一位华裔。

暂且叫刘氏吧,其祖父来自华夏粤省,二战爆发后离开家乡,于60年代的时候正式定居大马国。

此后,刘氏的祖父投资铁矿,攒了些家底就在当地成家立业。

1952年,刘氏的父亲刘父出生了。

刘父大学就读于伦敦经济学院,之后又在加州大学洛杉矶分校攻读mba。

学业结束后的刘父回到大马接管了父亲的生意,然而流年不利的是,他在20世纪80年代投资的可可种植园,几乎将家底赔个精光。

90年代,刘父借着马来西亚股市的东风,将所剩无多的钱全部投入到一家服装厂的股权收购当中。

幸运的是他赌对了,也因此大赚了一笔。

尝到了股市的甜头之后,他又通过公司收购等手段,不断积累自己的财富。

这过程中,不免接触到或多或少的灰色地带,而他的孩子们也自然耳濡目染到了这些灰色地带。

发财后,刘父不但开始不断游走于大马的上层名流地带,而且野心渐长,不再满足于当下,他希望自己的下一代能够获得更高的社会地位。

1981年,刘氏出生了。

13岁的时候,他被送入大马贵族学校。

1998年,在其16岁的时候,又被送入了哈罗公学,这是英国最好的私立学校,光每一年的学费就高达2万美元。

刘氏也因此得以与文莱和科威特等地的皇室成员交往,也就是在此时期,他还结实了后来在他的职业生涯中扮演重要角色的朋友——里扎。

作为是大马前老大的继子,也是后来刘氏得以打入大马上层社会的关键人物。

大马对社会地位的追求并不比他父亲少,这与其打小的环境有很大关系。

别看他那会很年轻,对未来却有很大胆的想法,

所以相对于苦闷的牛津大学和剑桥大学,他选择了自己更为感兴趣的沃顿商学院。

从那时起,刘氏开始利用派对来不断扩展人际关系网,由于在派对上挥金如土的作派,被同学戏称为“亚洲的盖茨比”。

虽然他主修金融专业,学习能力也很强,但他却只专注于社交。

刘父对儿子的这种生活模式十分支持,并且定期给其打社交经费。

几年后,时间来到2003年,尚未毕业的刘氏通过朋友介绍,结实了此后故事里第一个关键人物——奥泰巴。

在刘氏画大饼诱惑下,奥泰巴居然相信了这个年轻人对于东南亚巨大贸易可能性的描述。

之后,通过奥泰巴的引荐,刘氏结识了另一个年轻的、雄心勃勃的阿联酋人卡尔杜恩。

这个人不仅是阿布扎比王储的得力助手,而且还管理着一个叫做“穆巴达拉发展基金”的投资基金。

该基金是在2002年才成立的,别看它成立时间短,但却是阿布扎比酋长国的主权财富基金之一,也是阿联酋的主要投资机构之一。

其主要宗旨是,改变阿联酋对石油的严重依赖,并从国际市场筹集资金,投资当地的房地产和半导体行业。

这种操作方式让刘氏很心动,回到学校后,他立即在英属维京群岛注册了一家公司。

2005年毕业后,刘氏回到大马,一直在等待一个机会。

不久后,机会悄然降临。

大马主权财富基金正在计划一个名为伊斯坎达尔开发区的项目,目前正在寻找合作伙伴。

所以在2007年6月17日刘氏给奥泰巴发了一封电子邮件,详细说明了计划,并建议阿布扎比酋长国的主权财富基金对之进行投资。

然后他利用与里扎的关系,安排国库公司的主管飞往阿布扎比,与奥泰巴等人会面详谈。

而刘氏也因此确立了自己在这群人中的枢纽地位。

2008年7月,奥泰巴被任命为阿联酋驻丑大使之后,其与刘氏打交道由地上转移到了地下,主要是通过一个名叫沙赫尔?阿瓦塔尼的中间人。

与此同时,刘氏取得阶段性“胜利”之后,野心开始膨胀。

他想在伊斯坎达尔项目中获得更多的利益,而最好的方法就是收购两家大马建筑公司。

而问题也随之而来,收购需要钱吧,钱怎么来?自然是从银行贷款。

而刘氏当时还不怎么出名,为了顺利从银行贷到款,他必须有个大人物为背景。

首先在英属维尔京群岛注册了一家空壳建筑公司,名为阿布扎比-科威特大马投资公司。

然后,他免费向奥泰巴和科威特及大马的小绅士们发放股票,给大马银行造成一种这家公司来历非凡的错觉。

最后,自然而然,顺顺利利地贷到数千万美元。

之后,他在塞舌尔注册了两家空壳公司,分别是adia投资公司和kia投资公司。

这两家公司的名字与阿布扎比投资局和科威特投资局十分相似,给人一种两者大有关联的感觉,其实就和常听到的“野鸡大学”差不多的概念,碰瓷呗。

然后,更骚的操作是,刘氏让这两家新注册的空壳公司持有之前注册的那家空壳公司的股份,给潜在的商业合作伙伴一种错觉,以为背后靠山就是科威特和阿布扎比王室。

在这个骗局初期被设计完成的时候,刘氏也才不过是27岁而已。

当年纪相仿的人还在为金融危机而焦虑的时候,他却悄咪咪地坐拥一大堆不义之财。

而这只是刚开始。

随着全球最大的金融机构将目光转向亚洲,许多西方金融从业者都希望扩大自己公司的亚洲业务,以获得更多晋升机会。

2006年成为高盛合伙人的蒂姆·莱斯纳就是一个很好的例子。

蒂姆·莱斯纳在大马待了将近十年,与当地许多的政客熟识,自然而然地结识了刘氏。

两个人彼此都互不信任,但最终却因为共同利益而走到一起,并成功促成苏丹与高盛签订了设立基金的合同。

刘氏也因此声名暴涨,这使他膨胀了,激发了他拥有自己的主权财富基金的愿望。

基金的启动是需要巨额资金的,而刘氏虽然小有身家,却仍然难以负担的起,这可怎么办呢?

首先,他将自己在空壳建筑公司的股份赠送给了登嘉楼的苏丹。

然后忽悠苏丹成立了自己的主权财富基金,并承诺他可以把高盛的关系拉到这个主权基金。

本以为万事大吉的刘氏却万万没想到,就在2009年,当基金开始筹集资金时,苏丹却突然宣布要退出。

这难道是要“中道崩殂”?

自然不会,此时要是凉凉,“华尔街之狼”还玩个锤子,这不,没多久转机就出现了。

2009年4月,***成功当选大马第六任老大,这意味刘氏的投机生意又有了新的盼头。

他在***任期的头几个星期充当***的非官方助手,之后,在***宣布成立新的大马主权财富基金1mdb之后,

他不仅忙着为***会见沙特国王的儿子图尔基牵线搭桥,还争取到阿布扎比的承诺,让该基金投资大马的项目。

本来应该被用于投资大马的绿色能源和旅游业的1mdb,却被***当做一种政治融资工具。

他想着通过这个基金来提升大马在中东地区的价值的同时,可以吸引到更多的政治捐款。

很快***就与沙特王子图尔基达成协议,将会向1mdb注入10亿美元,来为沙特石油公司在土库曼斯坦开发近海油田的项目提供资金方面的资助。

然而双方都不知道的是,为他们工作的人,包括刘氏、图尔基的合伙人塔雷克·奥贝德、沙特石油公司高管帕特里克·马洪尼,以及刘氏在沃顿的同学李林,

为了从中获利,私下匆忙注册了一家名为“好星”的新公司,

并利用在瑞士某银行的一个私人账户悄悄转移了1mdb基金近7亿美元的合作资金。

为了名正言顺的洗白这笔不义之财,刘氏通过纽约的谢尔曼·思特灵律所,把钱从瑞士“好星”公司转移到律师信托账户。

按理说,得了这么一大笔“黑钱”,正常人都会低调行事,而刘氏却反其道而行之。

在这起惊人的非法资金转移事件发生后的几周里,刘氏在纽约和拉斯维加斯等城市举办了盛大的派对,纸醉金迷。

从2009年10月底到2010年6月,刘氏一行人仅用8个月的时间就花掉了8500万元!

为了进一步洗干净这些“黑钱”,首先,刘氏请自己的代表谢尔曼·斯特林律所在好莱坞买一家豪华酒店。

随后,刘氏想与乔伊·麦克法兰合作拍摄一部电影,以扩大自己的影响力,而这部电影就是《华尔街之狼》,也可以说是刘氏的自传影集。

但是大量资金的莫名消失,自然引起了1mdb董事会的内部质疑,基金的内部管理不规范致使招聘进来的很多高级人才纷纷辞职。

1mdb基金还有一个致命的问题,那就是在财务核算方面。

最先发现这个问题的是安永会计师事务所,之后***就中断了与他们的合作,用毕马威取而代之。

一家名叫《边缘》的大马媒体公司,从2009年底就已经开始调查1mdb。

由于媒体不断质疑刘氏的资金来源,他不得不说这些钱是家族的钱。

同时,为了让谎言更真实可信,他还需要找到一家监管松散的小银行来增强说服力。

这时,一家名为bsi的瑞士银行成为最好的选择。

自2010年以来,刘氏在bsi银行新加坡分行开设了数十个个人和公司账户,并秘密从事某种交易。

bsi不会蠢到不知道发生了什么,但却因为公司业务需要,只能听之任之。

听之任之也就算了,这家银行后来还与之同流合污,帮助刘氏以共同基金的名义设计了一个复杂的基金业务,为客户洗黑钱。

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